[摘要]赫美集團(tuán)與韜蘊(yùn)資本簽署戰(zhàn)略投資合作框架協(xié)議，韜蘊(yùn)資本擬在協(xié)議簽署后三個(gè)月內(nèi)收購公司不低于5%股份。同時(shí)韜蘊(yùn)資本還將與深圳赫美集團(tuán)股份有限公司進(jìn)行多方位業(yè)務(wù)深度合作。
騰訊科技訊 5月15日，赫美集團(tuán)與韜蘊(yùn)資本簽署戰(zhàn)略投資合作框架協(xié)議，韜蘊(yùn)資本擬在協(xié)議簽署后三個(gè)月內(nèi)收購公司不低于5%股份。
此外，韜蘊(yùn)資本旗下易到用車將與赫美集團(tuán)旗下尚品網(wǎng)在股權(quán)、會(huì)員系統(tǒng)等全方位的層面進(jìn)行深度業(yè)務(wù)合作；匯川技術(shù)3月1日至4月30日累計(jì)獲得各項(xiàng)政府補(bǔ)助資金共計(jì)5499.58萬元。
以下為公告全文：
深圳赫美集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2018 年 5 月 14 日與韜蘊(yùn)資本集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“韜蘊(yùn)資本”）簽署了《戰(zhàn)略投資合作框架協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”）。韜蘊(yùn)資本基于對(duì)公司高端消費(fèi)品產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)發(fā)展前景的看好，擬在本協(xié)議簽署后三個(gè)月內(nèi)以包括但不限于大宗交易、二級(jí)市場(chǎng)購買、協(xié)議受讓等方式收購公司不低于 5%的股份，并在收購?fù)瓿珊蟮?12 個(gè)月內(nèi)不以任何方式進(jìn)行減持；同時(shí)韜蘊(yùn)資本還將與公司進(jìn)行多方位業(yè)務(wù)深度合作。本協(xié)議的簽署不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組?，F(xiàn)將本協(xié)議主要情況公告如下：
一、 協(xié)議對(duì)方基本情況
1、 公司名稱：韜蘊(yùn)資本集團(tuán)有限公司
2、 企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）
3、 注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)東長安街 1 號(hào)東方廣場(chǎng)東方經(jīng)貿(mào)城東一辦公樓十六層1室
4、 法定代表人：溫曉東
5、 注冊(cè)資本：20,000 萬元人民幣
6、 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110101318290351U
7、 成立日期：2014-11-21
8、 經(jīng)營范圍：項(xiàng)目投資；投資管理；資產(chǎn)管理；投資咨詢。(“未經(jīng)有關(guān)部
深圳赫美集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于公司與韜蘊(yùn)資本簽署戰(zhàn)略投資合作框架協(xié)議的公告門批準(zhǔn),不得以公開方式募集資金；不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動(dòng)；不得發(fā)放貸款；不得對(duì)所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保；不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。)
9、 主要股東構(gòu)成：溫曉東持股 90%；盧廣輝持股 8%；劉欣蕊持股 1%；閆瑋持股 1%。
韜蘊(yùn)資本系一家立足中國，業(yè)務(wù)覆蓋東亞及俄羅斯地區(qū)的以金融、證券投資為主要業(yè)務(wù)的大型投資機(jī)構(gòu)，所涉及業(yè)務(wù)覆蓋實(shí)業(yè)、保險(xiǎn)、證券、私募股權(quán)基金等領(lǐng)域。近年來，韜蘊(yùn)資本除傳統(tǒng)業(yè)務(wù)以外，積極圍繞文化+體育+旅游產(chǎn)業(yè)投資和布局，截至目前，韜蘊(yùn)資本投資“易到用車”成為其控股股東，還通過境外公司收購日本最大的滑雪場(chǎng)運(yùn)營管理機(jī)構(gòu) MacEarth。
韜蘊(yùn)資本與公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未曾與公司股東構(gòu)成一致行動(dòng)人，未曾直接或間接持有公司股份，本協(xié)議簽署前未曾擬增持公司股份，未曾與公司存在相關(guān)利益安排，未曾與第三方存在其他影響公司利益的安排的情況。
二、 協(xié)議主要內(nèi)容
1、 協(xié)議主體
甲方：韜蘊(yùn)資本集團(tuán)有限公司
乙方：深圳赫美集團(tuán)股份有限公司
2、 合作內(nèi)容
（1） 甲方承諾在本協(xié)議簽署后三個(gè)月內(nèi)持有乙方不低于 5%的股份，持有方式包括但不限于大宗交易、二級(jí)市場(chǎng)購買、協(xié)議受讓等，并在完成持有不低于5%股份后的 12 個(gè)月內(nèi)不做任何減持。
（2） 甲方旗下易到用車與乙方旗下尚品網(wǎng)在股權(quán)、會(huì)員系統(tǒng)等全方位的層面進(jìn)行深度業(yè)務(wù)合作，具體通過雙方、相關(guān)方另行簽署的合作協(xié)議落實(shí)。
（3） 甲方通過旗下的日本 MacEarth 滑雪場(chǎng)運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)與乙方在日本滑深圳赫美集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于公司與韜蘊(yùn)資本簽署戰(zhàn)略投資合作框架協(xié)議的公告雪場(chǎng)等資源合作，共同向文化和體育產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域開拓業(yè)務(wù)并進(jìn)行深度業(yè)務(wù)合作。具體通過雙方、相關(guān)方另行簽署的合作協(xié)議落實(shí)。
3、 甲乙方的陳述、保證和承諾
（1） 甲乙雙方均為根據(jù)中國法律合法設(shè)立且有效存續(xù)的法人，擁有簽署、履行本協(xié)議并完成本協(xié)議所述交易的完全的法律權(quán)利，并將采取所有必要行動(dòng)以獲得適當(dāng)授權(quán)。
（2） 甲方保證按本協(xié)議的約定持有乙方的股份，其持有乙方股份的資金來源合法，且有充分的資金履行其在本協(xié)議下的義務(wù)。
（3） 甲方保證為順利完成本次交易，對(duì)本協(xié)議約定的應(yīng)由乙方給予配合及協(xié)助的事項(xiàng)，乙方給予積極和充分的配合與協(xié)助。
4、 約束力及違約責(zé)任
（1） 甲乙雙方同意，本協(xié)議對(duì)甲乙雙方具有約束力和可執(zhí)行力，雙方應(yīng)誠信履約。
（2） 甲方違反本協(xié)議持有乙方不低于 5%股份相關(guān)約定的，應(yīng)向乙方支付于甲方履行義務(wù)期滿之日其未能全部或部分持有乙方不低于 5%的股份市值的 50%
作為違約金，市值的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)以甲方履行義務(wù)期滿日前 20 日的二級(jí)市場(chǎng)平均交易價(jià)格為準(zhǔn)。
（3） 除本協(xié)議另有約定以外，任何一方違反其在本協(xié)議項(xiàng)下的陳述、保證和承諾或者出現(xiàn)其他違約情形，守約方有權(quán)追究違約方的違約責(zé)任。由于一方違約而給守約方造成損失的，違約方應(yīng)賠償守約方的全部損失（包括但不限于合理的律師費(fèi)）。
5、 凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，甲、乙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決；如在發(fā)生爭(zhēng)議后協(xié)商不成的，甲、乙雙方同意提交深圳國際仲裁院按其現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則在中國深圳以中文進(jìn)行裁決。在仲裁期間，本協(xié)議不涉及爭(zhēng)議部分的條款仍須履行。本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
三、 對(duì)公司的影響
公司此次引入韜蘊(yùn)資本作為戰(zhàn)略投資者并與其開展深層次戰(zhàn)略合作，有利于深圳赫美集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于公司與韜蘊(yùn)資本簽署戰(zhàn)略投資合作框架協(xié)議的公告優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，增加高端消費(fèi)客戶獲取渠道，拓展高端消費(fèi)品產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，提升公司的資源整合能力及核心競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)公司的運(yùn)營管理和業(yè)務(wù)拓展具有重要的戰(zhàn)略意義。
四、 其他說明
1、 本協(xié)議的簽署符合《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)、部門規(guī)章以及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等有關(guān)規(guī)定。
2、 本次韜蘊(yùn)資本擬收購公司不低于 5%股份的行為不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件，不影響公司上市地位，也不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變化，不存在損害上市公司及上市公司其他股東利益的情形。
3、 韜蘊(yùn)資本承諾：本次完成收購不低于 5%股份后的 12 個(gè)月內(nèi)不做任何減持。成為公司持股 5%以上股東后，韜蘊(yùn)資本將嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定，不進(jìn)行內(nèi)幕交易、敏感期買賣股票、短線交易等違規(guī)行為。
4、 公司將持續(xù)關(guān)注本協(xié)議后續(xù)進(jìn)展情況，并嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所有關(guān)法律法規(guī)的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
5、 本協(xié)議為框架性協(xié)議，韜蘊(yùn)資本收購公司股份的方式及最終具體的持股比例尚未確定；本協(xié)議中雙方合作項(xiàng)目的內(nèi)容和進(jìn)度將根據(jù)后續(xù)工作進(jìn)一步落實(shí)推進(jìn)。敬請(qǐng)廣大投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。
五、備查文件
公司與韜蘊(yùn)資本簽署的《戰(zhàn)略投資合作框架協(xié)議》。
特此公告。
深圳赫美集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一八年五月十五日
